«««Назад | Оглавление | Каталог библиотеки | Далее»»»

Прочитано: 80%

         В 1992 году внимание привлёк эффектный успех нескольких следственных органов, когда, в первую очередь, были подвергнуты проверке колумбийские банки, и в США. Колумбии, Италии и Испании было заморожено более 500 банковских счетов. В отчёте об отмывке денег государственного министра Шмидбауэра за 31 марта 1993 года сказано: "К более 200 арестованным лицам относится и колумбиец Родриго Полания Камарго. Он - служащий колумбийского ведомства по надзору за банками, специализировавшийся на изучении отмывки денег, который проводил семинары на тему отмывки денег и почти уже был принят в качестве участника в проводимый правительством раунд экспертов по проблемам борьбы с отмывкой денег. Полания ответственен и за распределение взяток для колумбийских военных."
         Такие события - не единичны. Перевод денег туда и обратно осложняет, а во многих случаях делает совсем невозможной слежку за отмывкой денег. В отчёте Шмидбауэра говорится: "Подобные всемирные связи всё сильнее осложняют разведку организованной экономической преступности. Так расследования итальянских властей по делу занимавшегося отмывкой денег Джузеппе Лоттуси показали, что для оплаты наличными за 600 кг кокаина из Колумбии наличные деньги грузовиком доставлялись в Милан, а оттуда - в Швейцарию. Там деньги попадали сперва на депонент, а затем использовались для сделок на бирже и в сфере недвижимости. Для этой операции Лоттуси, как в Италии, так и на английских островах в Ла-Манше и в Люксембурге основал несколько подставных фирм. В конце концов, прибыли по переводу поступали финансовой компании в Лос-Анджелес, а оттуда переводились на счета в Панаму."
         Денежные суммы часто переводятся с помощью электронной банковской системы на меняющиеся номерные счета в страны со строго соблюдаемой банковской тайной. В отчёте Шмидбауэра написано: "Единичные трансферты нелегальных денег смешиваются с вполне легальными, которые во множестве осуществляются банками всего мира. Только на валютном рынке электронным путём, то есть, простым нажатием кнопки, во всём мире обращается за час 1000.000.000.000 (один биллион) долларов."
         Заработанный криминальным путём капитал после сокрытия своего происхождения так возвращается в легальную экономику, что создаётся впечатление, что он возник вполне законно в результате вполне поддающейся проверке деятельности. Только во Франкфурте-на-Майне ежегодно на наркоторговле зарабатывают более 100 миллионов марок. Но полиция лишь в редких случаях при расследовании дел, связанных с наркотиками натыкается на обстоятельства, подтверждающие отмывку денег. Во время расследования против действовавшего во Франкфурте марокканского дилера в 1994 году полиция выяснила, что за последние три года в Марокко с франкфуртских почт было переведено более одного миллиона марок. Но за отмывку денег - которая наказывается тюремным заключением сроком до пяти лет - марокканца можно было бы посадить только, если бы он действовал через подставное лицо. В иных случаях отмывка преступных прибылей остаётся безнаказанной.
         Журнал "Фокус" сообщил о другом случае. В октябре 1994 года однажды утром два человека решили положить в сейф одного маленького банка в городе Ларе много пачек денег. Служащие шварцвальдского банка насчитали 200 тысяч долларов, все - в мелких купюрах. Оба клиента, показавшие российские паспорта, утверждали, что они хотят депонировать деньги только на маленький срок. Когда после обеда они снова появились с 600 тысячами марок, их поджидала полиция. Русские утверждали, что заработали эти деньги на экспорте автомобилей. Никакие преступления им не смогли инкриминировать. "Хотя это вопиющее дело!", - как разочарованно рассказывал один из сыщиков, обе тёмные личности были освобождены, а деньги, по решению судьи, были им возвращены. Такие разочарования - повседневная практика в полиции. Банки заявили по подозрению об отмывке денег в 1993 году примерно в 1100 случаях. Но за это же время было уличено только два преступника. Это злит банки и расстраивает полицейских.

«««Назад | Оглавление | Каталог библиотеки | Далее»»»